Министерство юстиции США закрыло Gotbit в ходе масштабного расследования, конфисковав криптовалюту на сумму 23 миллиона долларов и раскрыв многолетние фальшивые объемы торгов, которые вводили инвесторов и платформы в заблуждение.
🔥 Ты всё ещё споришь с толпой, которая считает, что крипта – это мода? Пришло время войти в ряды настоящих саркастов!
Криптоклуб – место, где каждый мем и каждая шутка бьются в нос, чтобы доказать: твоя критика бессильна.
Министерство юстиции США вынуждает манипулятора рынком Gotbit прекратить работу.
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 13 июня, что компания Gotbit Consulting LLC, специализирующаяся на криптовалютах и базирующаяся в России и Португалии, была осуждена за участие в длительной мошеннической схеме по фальсификации рыночной активности. Приговор суда требует от Gotbit ликвидации компании и прекращения всех операций в течение пяти лет. Кроме того, компания обязана передать значительные запасы цифровых активов. Согласно DOJ:
Как часть своего уголовного разрешения, Готибит был обязан передать в общей сложности приблизительно $23 миллиона замороженной криптовалюты. Суд также приговорил Готибит к условному наказанию сроком на пять лет, во время которого Готибит должен прекратить существование или деятельность.
Основателя и генерального директора компании, 26-летнего Алексея Андриунина, приговорили к восьми месяцам тюремного заключения и одному году испытательного срока. Ранее он признал свою вину в мошенничестве с использованием телекоммуникационных сетей и сговоре в марте. Андриунин был экстрадирован в США после ареста в Португалии в октябре 2024 года.
Министерство юстиции США раскрыло, что основная деятельность компании Gotbit заключалась в манипулировании метриками активности токенов с 2018 по 2024 год для создания видимости рыночного спроса. Манипуляции сосредоточились на использовании методов wash-trading, которые имитируют объем торгов путем повторных покупок и продаж одних и тех же активов через разные аккаунты. В прошлом интервью Андрину объяснил, как его код помогал клиентам попасть в списки платформ с повышенной видимостью, таких как CoinMarketCap, и получить доступ к крупным биржам.
Федеральные прокуроры подчеркнули масштабы неправомерных действий, указывая на работу Gotbit с такими клиентами как Robo Inu и Saitama — компаниями, чьи руководители сталкиваются с отдельными обвинениями. Практики фирмы включали торговлю криптовалютами в моделях, предназначенных для уклонения от обнаружения при имитации законной деятельности. Заявление Министерства юстиции подчеркнуло размах операции:
Готбит совершал операции на миллионы долларов в интересах клиентов и получал от них десятки миллионов долларов в виде платежей.
Gotbit является третьим маркетмейкером цифровых активов, подвергнутым штрафу в рамках более широких мер по борьбе с правонарушениями, после Mytrade и CLS Global. Связанный гражданский процесс Комиссии по ценным бумагам и биржам все еще продолжается.
Смотрите также
2025-06-14 14:57