Внимание, крипто-энтузиасты и мошенничество!
В ходе, который заставит Шерлока Холмса гордиться, индийские власти захватили активы криптовалюты, оцененные в колоссальные 189 миллионов долларов. Да, вы правильно прочитали!
💰 Твои инвестиционные попытки похожи на дешёвый фокус? Пришло время увидеть, как настоящие монеты заставляют банкноты смеяться в лицо неудачникам.
Top Crypto – если ты готов к реальной игре, а не очередной утренней грёме.
Индийские чиновники конфисковывают 189 миллионов долларов на цифровые активы, связанные с BitConnect
Управление по обеспечению соблюдения (ED) в Ахмедабаде провело операцию в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), что привело к конфискации цифровых активов, связанных с операторами BitConnect. Они также захватили более 15 000 долларов наличными, роскошным автомобилем и несколькими электронными устройствами во время рейда.
Для тех, кто пропустил записку, BitConnect была афером, которая работала в период с ноября 2016 года по январь 2018 года. Ему удалось обмануть инвесторов из примерно 2,4 миллиарда долларов. Схема обещала высокую доходность, используя так называемый «бот программного обеспечения волатильности».
Инвесторам было рекомендовано внести средства в биткойны или денежные средства, полагая, что их инвестиции принесут значительную прибыль. Вместо этого средства были прикованы в кошельки, контролируемые организаторами схемы. Классическая схема Понци, кто -нибудь? 😒
Власти отслеживали движение средств на различные кошельки, многие из которых были преднамеренно скрыты с использованием темной паутины. Но подробный анализ деятельности кошелька, IP -адресов и потоков транзакций в конечном итоге привел власти к цифровым активам.
Этот последний приступ следует за обвинением основателя BitConnect Сатиша Кумбхани и его главного американского промоутера Гленна Аркаро. В 2022 году суд США приговорил Аркаро к 38 месяцам тюрьмы и приказал ему погасить 17,6 миллиона долларов жертвам в 40 странах.
Кумбхани сталкивается с несколькими обвинениями, в том числе заговор с целью совершения мошенничества с проволокой, манипуляции с ценами на товар и международным отмыванием денег. Если он будет осужден по всем пунктам, он может получить максимальный тюремный срок 70 лет. Но эй, он беглец, так что удачи его нахожу! 🕵♂️
Итак, там у вас, ребята! Длинная рука закона наконец настигнула BitConnect. И помните, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, есть! 😉
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту VANA: прогнозы Vana
- Анализ цен на криптовалюту XCN: прогнозы Onyxcoin
- Анализ цен на криптовалюту TRX: прогнозы TRON
- Биткойн снова падает: начинается ли крипто крах?
- Анализ цен на криптовалюту VET: прогнозы VeChain
- Анализ цен на криптовалюту TOSHI: прогнозы Toshi
- Крипто-царек Дэвид Сакс: человек, который продал свою крипту до того, как она стала популярной!
- Анализ цен на криптовалюту PRIME: прогнозы Echelon Prime
- Анализ цен на криптовалюту ARKM: прогнозы Arkham
- Курс доллара прогноз
2025-02-16 20:44