Встречайте Майкла Зиделла, самопровозглашенную жертву мошенничества в криптовалютном романсе, который недавно подал иск против Citibanck за неспособность заметить красные флаги. Но это еще не все! Он также подал второй судебный иск на East West Bank и Cathay Bank.
"Покупай дешево, продавай дорого" - звучит просто. А на деле всё наоборот. У нас тут клуб тех, кто пытается сломать эту систему.
Купить 'голубую фишку'В федеральном суде Калифорнии Зиделл обвинил банки в том, что они ‘закрывали глаза на свои законодательные обязанности и обязательства.’ Он заявил, что отправил 18 переводов общей суммой почти 7 миллионов долларов на якобы мошеннический счет в East West Bank и произвел 13 переводов общим объемом свыше 9,7 миллиона долларов на счет в Cathay Bank.
Зилдель подал иск против Ситибанка 24 июня, обвинив его в игнорировании тревожных сигналов при осуществлении 12 переводов на сумму около $4 миллионов на счета в банке, предположительно принадлежащие мошенникам. Но почему останавливаться на одном иске, если можно подать три? 😜
КриптоЛуна связалась с East West Bank и родительской компанией Cathay General Bancorp — Cathay Bank для комментариев. Мы все еще ждем ответа, но уверены, что они так же в восторге от этой захватывающей новости, как и мы.
Мошеннические инвестиции в NFT, сделанные через отношения на Facebook.
Зиделл утверждал в своих судебных процессах против банков, что «Кэролин Паркер», предполагаемая владелица бизнеса, связалась с ним на Facebook в начале 2023 года, и между ними возникли романтические отношения.
Паркер якобы сказал Зиделлу через месяц после начала отношений, что она заработала миллионы на инвестициях в невзаимозаменяемые токены, предложив ему сделать то же самое и направив его к торговой платформе.
Зидель решил инвестировать и в течение следующих нескольких месяцев заявил, что отправил 43 трансакции на сумму более $20 миллионов различным банковским счетам, предоставленным платформой. Платформа утверждала, что необходимо обработать средства в разных банках из-за большого объема депозитов клиентов. 💰
Он сказал, что к апрелю 2023 года сайт платформы внезапно исчез вместе с его миллионами.
Любовная афера, обман покупателей, убийство свиней — это лишь некоторые термины, описывающие мошенничество, которое обрушилось на истцов.
Восток, Запад и Катай предположительно способствовали мошенничеству.
Как и его жалоба против Ситибанка, последний иск Зиделла направлен на привлечение банка Восток-Запад и Катай Банка к ответственности за небрежность и как «помощников и подстрекателей» в мошенничестве с ценными бумагами.
Ответчики через свою небрежность существенно помогли Паркер и ее сообщникам, открыв банковские счета, предоставив услуги включая денежные переводы (wire transfers) и позволив их использовать для совершения мошенничества с НФТ.
Он также утверждал, что оба банка имели обязанность проявлять должную осторожность при мониторинге подозрительных транзакций, но не смогли обнаружить явно подозрительные транзакции.
Зиделл сказал, что «большие, круглые суммы средств среди прочего должны были послужить причиной расследования банком подозрительной активности».
Банки несут ответственность за жестокое обращение со старшими гражданами, утверждает иск
Жалоба также предусматривает привлечение ответственности банков East West и Cathay за ‘помощь и пособничество в жестоком обращении со стариками’, обвинение, которое не было выдвинуто против Citiban.
Зиделл не упоминает свой возраст в жалобе, но согласно законодательству Калифорнии пожилой человек определяется как лицо старше 65 лет. Его иск требует возмещения убытков, судебных издержек и процентов на судебном процессе.
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту NEIRO: прогнозы Neiro
- Анализ цен на криптовалюту CFX: прогнозы Conflux
- Анализ цен на криптовалюту RUNE: прогнозы THORChain
2025-07-04 09:28