Аргентина разработала и внедрила процедуры выявления доказательств и проведения судебной экспертизы, которые служат руководством для правоохранительных органов и органов безопасности по унификации их действий против преступной деятельности, связанной с криптовалютами.
"Покупай дешево, продавай дорого" - звучит просто. А на деле всё наоборот. У нас тут клуб тех, кто пытается сломать эту систему.
Купить 'голубую фишку'Аргентина устанавливает протоколы судебной экспертизы, идентификации и изъятия для криптопреступлений
Аргентина делает еще один шаг в вооружении своих госслужащих для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами. Недавно Министерство национальной безопасности приняло Резолюцию 117/2025, в которой изложены руководящие принципы, которых должны придерживаться сотрудники правоохранительных органов, такие как полиция и федеральные силы безопасности, при работе с цифровыми активами, подозреваемыми в причастности к незаконной деятельности.
Как криптоинвестор, я вынужден соблюдать новый протокол, направленный на оптимизацию и стандартизацию важнейших шагов, предпринимаемых в ходе официальных процедур, для защиты моих цифровых активов от потенциальной потери или фальсификации.
Аналогичным образом, резолюция признает и определяет, что криптовалюты являются инструментами, которые используются в схемах отмывания денег и финансирования терроризма. В связи с этим Министерство безопасности установило необходимость усиления исследований и отслеживания этих активов, когда они вовлечены в преступную деятельность.
Благодаря этому действию Аргентина становится лидером среди стран Латинской Америки в борьбе с правонарушениями, связанными с криптовалютами, и признает значимость цифровых активов как заменителей традиционной валюты.
Кроме того, стоит отметить, что в стране, к сожалению, зафиксировано множество случаев серьезного мошенничества с криптовалютой, в основном связанных с инвестиционным обманом и финансовыми пирамидами, которые нанесли ущерб большому количеству людей.
Департамент безопасности признает всплеск преступлений, связанных с криптовалютой, и разрабатывает набор ресурсов для противодействия ему. В декабре они решили, что правоохранительные органы должны принять меры против «несанкционированных финансовых транзакций с использованием криптовалют», пообещав внимательно отслеживать любые подозрительные действия, связанные с их использованием, в качестве упреждающей меры против потенциальной преступной деятельности.
Подробнее: Аргентина будет патрулировать киберпространство в поисках криптопреступников
В прошлом году аргентинские власти добились значительных успехов в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой. Одна из таких побед произошла в сентябре, когда они конфисковали криптовалюты в ходе расследования отмывания денег. Эта операция включала незаконную деятельность, такую как контрабанда мобильных телефонов и незаконные платформы для азартных игр в Интернете.
Также в декабре правоохранительные органы Аргентины запросили заморозку 3,5 млн USDT, связанных с Rainbowex, предполагаемой схемой Понци. Это был первый случай, когда правоохранительные органы Аргентины напрямую взаимодействовали с Tether в уголовном деле, выдав ордер для этой цели.
Подробнее: Аргентина заморозила 3,5 миллиона долларов в USDT, связанных с Rainbowex, в ходе масштабной операции по изъятию
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту NEIRO: прогнозы Neiro
- Анализ цен на криптовалюту CFX: прогнозы Conflux
- Анализ цен на криптовалюту RUNE: прогнозы THORChain
2025-02-02 12:04