Министерство юстиции США закрыло Gotbit в ходе масштабного расследования, конфисковав криптовалюту на сумму 23 миллиона долларов и раскрыв многолетние фальшивые объемы торгов, которые вводили инвесторов и платформы в заблуждение.
"Покупай дешево, продавай дорого" - звучит просто. А на деле всё наоборот. У нас тут клуб тех, кто пытается сломать эту систему.
Купить 'голубую фишку'Министерство юстиции США вынуждает манипулятора рынком Gotbit прекратить работу.
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 13 июня, что компания Gotbit Consulting LLC, специализирующаяся на криптовалютах и базирующаяся в России и Португалии, была осуждена за участие в длительной мошеннической схеме по фальсификации рыночной активности. Приговор суда требует от Gotbit ликвидации компании и прекращения всех операций в течение пяти лет. Кроме того, компания обязана передать значительные запасы цифровых активов. Согласно DOJ:
Как часть своего уголовного разрешения, Готибит был обязан передать в общей сложности приблизительно $23 миллиона замороженной криптовалюты. Суд также приговорил Готибит к условному наказанию сроком на пять лет, во время которого Готибит должен прекратить существование или деятельность.
Основателя и генерального директора компании, 26-летнего Алексея Андриунина, приговорили к восьми месяцам тюремного заключения и одному году испытательного срока. Ранее он признал свою вину в мошенничестве с использованием телекоммуникационных сетей и сговоре в марте. Андриунин был экстрадирован в США после ареста в Португалии в октябре 2024 года.
Министерство юстиции США раскрыло, что основная деятельность компании Gotbit заключалась в манипулировании метриками активности токенов с 2018 по 2024 год для создания видимости рыночного спроса. Манипуляции сосредоточились на использовании методов wash-trading, которые имитируют объем торгов путем повторных покупок и продаж одних и тех же активов через разные аккаунты. В прошлом интервью Андрину объяснил, как его код помогал клиентам попасть в списки платформ с повышенной видимостью, таких как CoinMarketCap, и получить доступ к крупным биржам.
Федеральные прокуроры подчеркнули масштабы неправомерных действий, указывая на работу Gotbit с такими клиентами как Robo Inu и Saitama — компаниями, чьи руководители сталкиваются с отдельными обвинениями. Практики фирмы включали торговлю криптовалютами в моделях, предназначенных для уклонения от обнаружения при имитации законной деятельности. Заявление Министерства юстиции подчеркнуло размах операции:
Готбит совершал операции на миллионы долларов в интересах клиентов и получал от них десятки миллионов долларов в виде платежей.
Gotbit является третьим маркетмейкером цифровых активов, подвергнутым штрафу в рамках более широких мер по борьбе с правонарушениями, после Mytrade и CLS Global. Связанный гражданский процесс Комиссии по ценным бумагам и биржам все еще продолжается.
Смотрите также
- Лучшее время для обмена долларов на шекели — прогноз, которому можно верить
- Биткоин краткосрочные держатели владеют 40% богатства — вот что это означает (спойлер: рост?)
- Акции Обьнефтегазгеология цена. Прогноз цены Обьнефтегазгеология
- Акции НЛМК цена. Прогноз цены НЛМК
- Анализ цен на криптовалюту USDE: прогнозы USDE
- Политические Монеты: Смешной Meme Акт против TRUMP’овского Криптоцирка! 😂
- Миллионы Пи Выведены? Это Проверка!
- Лучшее время для обмена фунтов на евро — прогноз, которому можно верить
- Акции Наука-Связь цена. Прогноз цены Наука-Связь
- Акции Норникель цена. Прогноз цены Норникель
2025-06-14 14:57